La red de complicidades que favorecieron el enriquecimiento patrimonial de Javier Duarte de Ochoa, gobernador con licencia de Veracruz hoy prófugo de la justicia, se compone de familiares directos como su madre y su hermano, así como una gran mayoría de parientes políticos, que van desde la hermana, primos, tíos, y más, de su esposa Karime Macías.
Amigos, exfuncionarios, funcionarios estatales y federales, socios y colaboradores también conforman el tejido, a través del cual el matrimonio Duarte-Macías se hizo de hizo de propiedades en México, Estados Unidos y España.
Cecilia de Ochoa Guasti
Madre de Javier Duarte
Daniel Duarte de Ochoa
Hermano de Javier Duarte
Karime Macias Tubilla
Esposa de Javier Duarte
Maria Virginia Jazmin Tubilla Letayf
Suegra de Javier Duarte
Antonio Macías Yazegey
Suegro de Duarte
Mónica Ghihan Macias Tubilla
Cuñada de Javier Duarte
Jose Armando Rodriguez Ayache
Concuño de Javier Duarte
Córsica Alejandra Ramirez Tubilla
Prima de la esposa de Javier Duarte
Lucia Letayf Barroso
Pariente por afinidad de Javier Duarte
Jorge Fernando Ramirez Tubilla
Primo de Karime Macias Tubilla de Duarte
Oscar Milet Aguilar Galindo
Cuñado de Javier Duarte; esposo de Daniel Duarte de Ochoa
Guillermo Ibarra Macías
Primo de Karime y director de obras públicas del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz
Gerardo Bonilla Suárez
Persona a nombre de quien adquirió Javier Duarte parte del rancho que le vendio Alberto Loret de Mola Vadillo
José Antonio Badín Ruíz
Es reconocido como el nuevo propietario del inmueble ubicado en Arizona, quien a su vez está relacionado con la compra que Moisés Mansur Cysneiros realizó el departamento en condominio 801, numéro 71 bis sobre la avenida Campos Eliseos en la colonia Polanco, de la Ciudad de México
Mónica Babayan Canal
esposa de José Antonio Badín Ruíz
Manolo Ruiz Falcon
prestanombres en La Compra De Inmuebles En España
Maria Elena Barquin del Puerto
prestanombres, actual propietario del Rancho De Javier Duarte que éste adquirió de Alberto Loret de Mola Vadillo
Juan Ignacio Barquin del Puerto
prestanombres, actual propietario del Rancho de Javier Duarte que éste adquirió de Alberto Loret de Mola Vadillo
Fernando Barquin del Puerto
actual propietario del Rancho de Javier Duarte que éste adquirió de Alberto Loret de Mola Vadillo
Miguel Barquin del Puerto
actual propietario del Rancho De Javier Duarte que éste adquirió de Alberto Loret de Mola Vadillo
David Alejandro Osorio Aguirre
Vendedor De Un Departamento Escriturado A Nombre De Monica Ghihan Macias Tubilla Cuñada De Javier Duarte
Rafael Gerardo Rosas Bocardo
Presuntos prestanombre de Duarte
Moisés Mansur Cisneyros
Presuntos prestanombre de Duarte
José Juan Jainero Rodríguez
Presuntos prestanombre de Duarte
Elvia Carlota Besil Sampieri
Esposa de Édgar Spinoso
Édgar Spinoso
Diputado federal, fungía como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Veracruz
Lucia Patricia Beltrán Sanchez, Alejandra Ruiz Ocampo, Mario Rosales Mora, Alfonso Ortega Lopez, Iñaki Negrete Gonzalez, Monica Patricia Mansur Beltrán, Pablo Hector Ojeda Cárdenas, Nessim Mansur Cohen, José Antonio Mansur Galan
Intervienen ya sea como socios, propietarios de bienes, socios o apoderados de sociedades mercantiles a través de las cuales se realizaron operaciones presumiblemente con recursos provenientes del gobierno de Veracruz. Todas las personas se mencionan en el promeio de esta denuncia, tenían conocimiento previo de los recursos económicos con los cuales adquirieron a su nombre los bienes que se describen en este escrito, procedían del patrimonio del gobierno de Veraruz, (que desde hace once años y cuatro meses ha administrado Javier Duarte de Ochoa) y a sabiendas, participaron activamente en dichas operaciones.
Vicente Guillermo Benítez
Extesorero del gobierno de Veracruz
Octavio Ruíz Barroso
Edil de Alvarado, Veracruz
José Antonio Chara Mansur Beltrán
Delegado federal de la secretaría de economía
Arturo Bermúdez Zurita
Secretario De Seguridad Pública Del Gobernador De Veracruz
Oscar Barquet Viñas
Empresario y exdirector de tránsito de Veracruz
Serafin Llamas Rodríguez
Socio de un despacho de abogados, junto con José Juan Janeiro Rodríguez
José Contreras Mantecón
Socio de un despacho de abogados, junto con José Juan Janeiro Rodríguez
Juan Herman Witt Compeán
Prestanombre de Duarte
Ramón Poo Gil
le vendió un departamento en la torre pelícano a Mónica Ghihan, cuñada de Duarte
Francisco Franky García González
Hermano De Mariano García González Quien Fue Detenido En Mayo De 2015 En El Aeropuerto De Toluca Con 5 Mdp
Francisco Javier Ceballos Torre
Le vendió a Guillermo Macías un departamento en 4 millones 400 mil pesos
Jean Paul Mansur Beltran
Directivo junto con su hermano José Antonio, del equipo de beisból Los Rojos del Águila de Veracruz
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